Contesto:
La video lezione fornirà gli aggiornamenti per la corretta effettuazione dell'adeguata verifica e l'individuazione del titolare effettivo attraverso casisiste reali.
Agenda:
1. Il processo di adeguata verifica: gli aggiornamenti dettati dalla entrata in vigore del c.d. AML package
2. Modalità e termini di effettuazione del processo: lo scopo conoscitivo
3. La fase di individuazione del titolare effettivo
4. Analisi e commento di Case Study riconducibili alle indicazioni di vigilanza
Esperto Academy: Alberto Russo, CFO Solutions
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La video lezione è valida ai fini della formazione obbligatoria IVASS CONSOB.
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