II MODULO
CRD VI E AML PACKAGE
15 ottobre 2026 | 14.30 - 17.30
14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30
CRD VI: Governance, Fit & Proper e responsabilità degli organi aziendali
• Le novità sulla governance del Board: responsabilità degli organi aziendali, cultura del rischio e ruolo dei comitati.
• Fit & Proper: le nuove Linee guida relative alla valutazione dell’idoneità degli esponenti (membri dell’organo di amministrazione e Key Function Holders) per banche e imprese di investimento, ai sensi della CRD VI.
Docente: Edoardo Guffanti, Socio Fondatore e Partner, FIVERS - Studio Legale e Tributario
15.30
IMPLEMENTAZIONE AML PACKAGE: le implicazioni per la funzione Compliance
• I mandati AMLA
• Customer due diligence e onboarding
• Il monitoraggio ongoing
• Il titolare effettivo: nuove modalità di individuazione nell'AMLR ed evoluzioni della disciplina nazionale sull'accesso al Registro
• Il nuovo apparato sanzionatorio
Docente: Anna Maria Pavone, Managing Associate, Gianni & Origoni
17.30 Chiusura del webinar
