Contesto:
La video lezione approfondirà le recenti evoluzioni della normativa antiriciclaggio
Agenda:
- Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF - Quando l’anomalia diventa un sospetto da segnalare
- RTS AML/CFT, consultation paper EBA/CP/2025/04 – marzo 2025 - Cenni
Docente: Toni Atrigna, Atrigna & Partners
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La video lezione è valida ai fini della formazione obbligatoria CONSOB.
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