Una video lezione a cura di Alberto Russo.

Contesto:

Una sessione dedicata al processo di adeguata verifica della clientela, con un focus sulla necessità di acquisire informazioni ai fini della gestione del rischio.

Agenda:

1. Il quadro normativo
2. L’approccio e le fasi del riciclaggio: l’ambito penale
3. Il riciclaggio è un rischio e deve essere monitorato
4. Il processo di adeguata verifica della clientela
5. L’adeguata verifica rafforzata
6. Rischio di riciclaggio e rischio di credito
7. Il presidio amministrativo del riciclaggio: cenni sull’utilizzo del contante
8. Giurisprudenza e casi pratici

Esperto Academy: Alberto Russo, CFO Solutions

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La video lezione è valida ai fini della formazione obbligatoria IVASS CONSOB 2025.