La disciplina Antiriciclaggio: aggiornamenti sulle recenti novità
Una video lezione a cura di Toni Atrigna.
Contesto:
La video lezione tratterà le principali novità normative in materia di Antiriciclaggio.
Agenda:
- Nozioni base AML e aspetti applicativi alla luce dell’attuale normativa:
- cliente, rapporto continuativo, operazione, adeguata verifica, titolare effettivo, operazione
sospetta
- cliente, rapporto continuativo, operazione, adeguata verifica, titolare effettivo, operazione
- AML Package UE – Le principali novità del regolamento UE 1624/2024:
- Estensioni degli obblighi ad altri settori
- La nuova nozione di titolarità effettiva con particolare riguardo alle società di capitali ed agli OICR
- Le liste PEP
- Il monitoraggio nel continuo
- Gli elementi alla base del rischio riciclaggio dei clienti
- Ulteriori temi e ruolo dell’AMLA
- Le nuove segnalazioni statistiche: contenuto, entrata in vigore e funzione - cenni.
Esperto Academy: Toni Atrigna - Atrigna & Partners
Guarda la demo della video lezione.
La video lezione è valida ai fini della formazione obbligatoria CONSOB 2025.