Contesto:

La video lezione fornirà gli aggiornamenti per la corretta effettuazione dell'adeguata verifica e l'individuazione del titolare effettivo attraverso casisiste reali.

Agenda:

1. Il processo di adeguata verifica: gli aggiornamenti dettati dalla entrata in vigore del c.d. AML package

2. Modalità e termini di effettuazione del processo: lo scopo conoscitivo

3. La fase di individuazione del titolare effettivo

4. Analisi e commento di Case Study riconducibili alle indicazioni di vigilanza

Esperto Academy: Alberto Russo, CFO Solutions

Guarda la demo della video lezione.

La video lezione è valida ai fini della formazione obbligatoria IVASS CONSOB.