Una videolezione a cura di Toni Atrigna.

Contesto:

La video lezione approfondirà La disciplina AML: recenti novità.

Agenda:

• Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF - Quando l’anomalia diventa un sospetto da segnalare
• RTS AML/CFT, consultation paper EBA/CP/2025/04 – marzo 2025 - Cenni

Docente: Toni Atrigna, Atrigna & Partners

Guarda la demo della video lezione.

La video lezione è valida ai fini della formazione obbligatoria CONSOB.