Una video lezione a cura di  Alberto Russo.

Contesto:

Una sessione sulla fase di individuazione del titolare effettivo che, in materia di normativa di contrasto al riciclaggio, è parte integrante del più ampio processo di adeguata verifica.

Agenda:

1. Definizioni e normativa
2. Casistiche e criteri di anomalia
3. Polizze e indici di anomalia
4. Il registro dei Titolari Effettivi
5. Casi pratici

Esperto Academy: Alberto Russo, CFO Solutions

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La video lezione è valida ai fini della formazione obbligatoria IVASS CONSOB 2025.