In un panorama finanziario caratterizzato dalla convergenza tra servizi bancari tradizionali e l'ecosistema delle crypto-attività, l'evoluzione delle minacce informatiche e l'adozione di normative stringenti come il Regolamento MiCAR e le direttive sui pagamenti (PSD3), impongono un aggiornamento costante.

Mentre le difese tecniche delle banche diventano più sofisticate, l'anello debole rimane il fattore umano, manipolato attraverso tecniche di ingegneria sociale sempre più credibili. In questo scenario, la conoscenza dei precedenti decisionali dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) diventa lo strumento principale per valutare il rischio legale e gestire i contenziosi tra cliente e intermediario.

Contestualmente, banche e intermediari finanziari si trovano a operare in una posizione chiave:

• da un lato come soggetti obbligati AML/CFT, chiamati a intercettare flussi  sospetti e a collaborare con le Autorità;
• dall’altro come interlocutori diretti di clienti vittime di truffe, spesso disorientati rispetto alle possibilità di tutela e recupero dei beni digitali.

Il webinar ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per:

• comprendere il perimetro normativo applicabile al settore
• conoscere le dinamiche operative delle truffe, delle frodi digitali e delle crypto attività anomale
• presidiare i rischi e tutelare i sistemi di pagamento